Investigação sobre Banco Master leva PF a indiciar Vorcaro e ex-presidente do BRB
A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e outras 13 pessoas por suspeitas de envolvimento em fraudes financeiras relacionadas às duas instituições. O indiciamento consta do principal inquérito da Operação Compliance Zero, cujo relatório foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28).
O documento tem mais de 700 páginas e aponta suspeitas de irregularidades em operações de cessão de carteiras de crédito do Banco Master para o BRB. Segundo as investigações, as transações teriam envolvido ativos fraudulentos e operações destinadas a favorecer financeiramente o banco privado, além de viabilizar sua possível aquisição pela instituição pública.
De acordo com a investigação, Vorcaro e Paulo Henrique Costa integrariam o chamado núcleo estratégico de uma organização criminosa que teria atuado para viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025. O relatório também inclui Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, entre os indiciados.
A apuração envolve suspeitas de crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em decisão anterior, o STF mencionou indícios de operações envolvendo carteiras de crédito supostamente irregulares que teriam alcançado R$ 12,2 bilhões.
No relatório, a Polícia Federal também solicitou mais 60 dias para aprofundar as investigações, concluir perícias e apresentar informações complementares. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo.
Por Paraíba Master
